传销头目虚构民生工程疯狂敛财 涉案金额过百亿

  打着 民生工程 的幌子,进行网络传销活动,涉及人数众多,涉案金额过百亿元。
近日,湖南省桂阳县检察院对传销组织 云数贸 的头目宋密秋以涉嫌组织、领导传销活动罪,偷越国(边)境罪依法向法院提起公诉。
  自创传销模式,疯狂敛财落法网 今年41岁的宋密秋偶然机会得知传销能快速敛财,便动了歪心思。
随即,他通过在网上查找资料学习的方式自创一套双轨制传销模式,取名为 云数贸 。
2012年,宋密秋开始通过 云数贸 传销模式依托 云数贸联盟网 (后更名为 云数贸商业联盟 )发展下线会员。
宋密秋的传销组织为其虚拟了 神童 形象,称其 9岁大学毕业,12岁破译中国工商银行密码,14岁被国家特招入伍,退役后由国家安排运作 云数贸 ,并声称宋密秋是未来的世界首富、 云数贸 是中国第九大民生工程,建设全民消费网抵制外国经济侵略,激发国人爱国情结。
至2014年,云数贸商业联盟管理系统网站共有注册会员账号127万余个,发展下线层级数达480层。
宋密秋传销团伙以 云数贸 为基础,开设了 云讯通 五化联盟 等多个下级传销盘口,其中仅 云讯通 的涉案金额就高达90多亿元。
2013年1月,宋密秋因涉嫌组织、领导传销活动罪被常德市武陵区检察院批准逮捕,后因证据不足被常德公安局直属分局取保候审。
为逃避法律追究,将 云数贸 传销做大做强,尚在取保候审期间的宋密秋购买了假的缅甸护照(护照名为 张健 ),2013年10月,在他人帮助下非法出境进入缅甸境内,并逃往马来西亚。
之后,他在马来西亚境内及东南亚地区继续进行传销活动,直至2017年6月被印尼警方抓获,移交给中国。
2016年底,宋密秋提出在 云数贸 及其下级传销盘口的运行基础上推出 五行纪念币 (下称 五行币 )传销盘口,通过缴纳会员费赠送 五行币 和虚拟货币的名义发展会员。
截至2017年10月,宋密秋组织、领导的 五行币 传销活动涉案金额达17亿余元。
  200余册案卷,检察官层层析疑追诉漏罪 案卷多达200余册,时间紧、任务重,无疑是一次挑战。
桂阳县检察院员额检察官李正说,6个半月时间,办案组夜以继日,仔细梳理案卷,层层析疑,锁定证据,最终在宋密秋涉嫌组织、领导传销活动罪的基础上,依法追诉了偷越国(边)境罪。
宋密秋的传销组织盘口大,下级传销盘口数量多、人员分散,很多证据难以获取。
李正说,办案组抓住主脉络,锁定 五行币 传销盘口中 大圣团队 这一主线。
该团队是传销组织中一个大型团队,主要负责人刘某已被抓获归案,案子由桂阳县检察院另一个检察官办案组办理,两个办案组相互协作,查漏补缺,将碎片化的证据一一整合,完善证据链条。
因为 云数贸 五行币 网络后台数据缺失严重,办案组通过翻阅大量的银行流水、收集言词证据等方式,对全案的案卷资料进行分析、总结,最后基本厘清了传销组织主脉的上下层级和大概人数,为此案定罪固定了关键性证据。
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