第十届苏鲁豫皖周边地区打击传销规范直销执法

案情简介 2018年1月18日,河南省驻马店市公安局犯罪侦查支队接到河南省公安厅经侦总队《关于对天匠实业涉嫌经济犯罪案件开展调查的通知》,要求驻马店市公安局立即立案侦查。
驻马店市公安局成立由经侦、网安、技侦、情报等部门组成的专案组,对 河南省天匠实业有限公司尚某等人涉嫌组织、领导传销活动案 立案侦查。
专案组对网络传销平台的后台数据进行调取,由于该会员登录网站关闭并弃用,已无法获取后台数据。
2018年2月16日,专案组组织技侦、网监、经侦等部门联合行动,利用技术手段发现该公司于2016年度开展传销犯罪活动的证据材料,其中包括一份Excel格式的传销会员总名单,涉及全国会员9884人。
由公司会员数据入手,专案组使用可视化数据分析软件,梳理、分析出会员网络层级信息及整体会员规模、架构组织、网络层级、地域分布等情况,查出该金字塔网络下线发展共41层,涉及商务中心360个、会员9884名。
根据掌握的名单,驻马店市公安局大量调取其银行往来资金流水,并购买专业软件进行分析,最终确认了该公司的收款账户及对外返现账户。
经查,该公司的运作模式为:新会员加入须由推荐人推荐,分别交纳617元、1234元、2468元获取银卡、金卡、钻卡VIP资格,然后再通过 拉人头 的模式获得奖励,不同等级的会员奖励也各不相同,会员发展下线设有直推奖、PK奖、见点奖、懒人奖、分红奖、复消奖、福布斯奖、领导奖等奖项。
专案组认为,该公司的上述行为具备《禁止传销条例》第二条和第七条中认定传销组织的要件(组织要件和计酬要件),符合《刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动的特征,构成组织、领导传销活动罪。
该公司的核心人员尚某、盛某等人有重大作案嫌疑。
专案组在做收网准备的过程中,发现犯罪嫌疑人尚某于4月24日在QQ空间发布消息,宣称将运作一个集区块链、人工智能等于一体的新项目。
经查,该项目为尚某假借区块链的名义进行的新一轮网络传销活动。
该公司吸纳会员速度太快,引起尚某等人的不安,尚某、盛某及其手下业务骨干欲逃往境外。
专案组经请示省公安厅经侦总队,决定提前收网。
5月25日,在相关部门的配合下,专案组一举抓获尚某、盛某、杨某、李某。
为防止其合作的网络科技公司删除后台数据,专案组赶赴广东省深圳市,将为尚某制作和维护网站的饶某、罗某、龙某抓获。
此后,驻马店市公安局又分别赶赴4地,抓获该公司商务活动负责人。
至此,本案共抓获传销犯罪嫌疑人13名,查扣涉案电脑62台、涉案手机87部、银行卡37张、银行U盾15个,查封涉案资产3000余万元。
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