泸州警方重拳击碎五行币传销致富梦 团伙被一举

泸县公安局日前根据农行泸州分行反洗钱监测报告,认真分析研究,追根溯源,克服种种困难,辗转数省市调查取证并抓捕嫌疑人,打掉了一个盘踞在泸州地区的 五行币 传销犯罪团伙。
同时,泸州警方及时将 上线 线索上报,为彻底斩断始作俑者宋密秋蔓延到其他地区 五行币 传销组织作出积极贡献。
泸县法院对销售 五行币 的传销犯罪团伙主要人员张某悦、胥某奎、李某明以组织、领导传销活动罪,分别判处其有期徒刑5年,并处罚金6万元;有期徒刑3年,并处罚金4万元;有期徒刑1年6个月,并处罚金2万元。
  A、农行报案资金流动可疑 2016年底至2017年初,四川省农行泸州分行在反洗钱日常监测中发现,客户胥某奎账户交易异常,可疑特征为 分散转入集中转出或集中转入分散转出 。
仅2016年12月18日至12月28日,该账户共交易42笔,收付交易累计金额197万余元,收方交易累计金额为94万余元,付方交易累计金额为103万元。
经核查当期交易,上下游对手较多,上游较集中在5个账户,其中两个交易对手涉及马来西亚国籍客户,其交易笔数不多,各为一笔,但下游交易对手较固定,多集中在一个名为张某悦的账户,交易金额存在一定规律性,且单笔收付方金额多数为500元、2500元、5000元及其倍数,其交易对手的年龄大多数集中在40多岁至50多岁之间,在网上银行交易较多,资金附言多显示 五行币 字样。
农行泸州分行立即组织力量跟踪,针对胥某奎和张某悦等客户的基本情况、资金交易情况、可疑点进行分析,初步判断胥某奎具有疑似传销洗钱的嫌疑,遂立即报告农行泸州市中心支行,将其列入重点监控对象进行管理。
2017年3月15日,泸县公安局经济犯罪侦查大队接到农行泸州分行《关于胥某奎疑似网络传销重点可疑交易的报告》。
在此之前的3月初,泸县公安局经济犯罪侦查大队收到上级公安机关《关于依法开展打击 五行币 传销犯罪活动的通知》。
当晚,时任分管副局长鄢书平组织经侦大队全体民警开会研究,由其任专案组组长,副局长孔朝晖任副组长,经侦部门民警为成员。
种种迹象表明,胥某奎等人具有重大网络传销洗钱的嫌疑,专案组随即开展相关工作。
  B、追根溯源斩断犯罪链条 胥某奎是泸县玄滩镇人,现年49岁,2009年6月至2016年1月,先后在农行玄滩支行、回龙湾分理处开立4张借记卡,开通个人手机银行、个人网上银行、短信银行、个人消息服务等业务,各账户间均有交易。
专案组进一步对胥某奎的资金来源、资金去向等情况进行分析研究,初步确定胥某奎的上线为张某悦,下线主要以李某明、邓某明等人为主。
张某悦,男,50岁,山东省淄博市人;李德明,男,44岁,泸县百和镇人,暂住泸州市龙马潭区大南路;邓发明,男,重庆市荣昌区人,暂住泸县玄滩镇。
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