非法集资186亿,“易乾系”集资诈骗案第二次开

12月21日,备受关注的 易乾系 集资诈骗案在南京市中级人民法院第二次开庭,被告薛秀丽在法庭上表示会努力偿还参与人的损失,并喊话远在美国的另一位 易乾系 实际控制人刘丹,让其早日把巨额资金带回来,还给参与人。
据统计, 易乾系非法集资186亿元,未兑付金额高达97亿元。
易乾系 曾在湖南设有19家分支机构,其中,位于长沙的最多,达7家。
 \  易乾系 3年非法集资186亿 易乾系 公司的核心架构是南京易乾宁信息咨询有限公司(简称 南京易乾宁 )、江苏易乾宁资产管理公司(简称 江苏易乾宁 )、江苏天瑞丹佛商贸实业有限公司(简称 江苏天瑞 )三家公司,此外还有全国多家分部和关联公司。
其业务覆盖金融咨询、物业、体育文化、家装等领域。
 \  2013年6月、7月,薛秀丽经与刘丹、费翔(另案处理)商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后,雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传,采用重复配置转让债权列表等欺骗方式,向社会不特定公众非法集资,并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模。
截至2016年4月,共计向95067人非法吸收资金人民币1856785.64万元。
集资后,大部分资金用于兑付前期集资款利息、个人使用等。
 \  2016年4月9日起,浙江省公安机关对南京易乾宁公司浙江地区多个分支机构进行查处,并查封、冻结江苏易乾宁公司等多个集资账户。
经审计,截至2016年4月13日,共有69561人共计人民币927156.8万元本金未兑付;2016年4月13日后,被告人薛秀丽经与刘丹等人商议,又陆续兑付了前期集资款共计人民币182291.61万元。
  薛秀丽喊话刘丹:早点回来还钱 2017年3月,南京市人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕 易乾系 实际控制人刘丹(在逃)、薛秀丽。
2018年5月3日,南京市中级人民法院开庭审理薛秀丽涉嫌非法集资案,控辩双方围绕薛秀丽是否为南京易乾宁公司的实际控制人、是否具有非法占有的故意、对重复匹配债权是否明知等焦点问题进行举证质证,控辩双方进行了法庭辩论。
薛秀丽作了最后陈述,她对投资人表示愧疚。
 \  12月21日,该案第二次开庭。
薛秀丽的辩护律师认为,薛秀丽财产正在陆续查封、冻结中,其中部分大额借款,是可以全额收回的。
另外,薛秀丽的归案应属自首,希望法庭能够结合以上两点,最大限度从宽处理。
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